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宁波东力传动设备股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

        

        

        
        

          保密的密码:002164 保密的略号:东丽运送公报号:2011-049

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司

          董事会其次十四次国会其次次国会公报

          公司和董事会的整个的构件都抵押品了我的忠实。、精密与完好无缺性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或有意义的事物错过。

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司(以下略号“公司”)其次届董事会其次十四次国会于2011年12月29日午前10:00举行现场。,9位董事应列席国会。,列席国会的有9位董事。,公司监事、干才们列席了国会。,这次国会的顺序契合公司条例。、保密的法、规程等规则。国会由董事会主席宋继龙修改掌管。,经装满的议论,长拥护者决定:

          一、详述和表示保留或保存时用忧虑公认董事会的安排

          依董事会其次板任期满期,原因公司条例、公司规程的关于规则,公司已向董事会一切的公认。。与大同伴协商,董事会挑选宋继龙、徐立平、蔡茂英、张萌、骆月芳、陆小斌、齐和生、刘洪红、陈农等九位申请求职者造第三届董事会构件,在内地,齐和生、刘洪红、陈农和休息三名申请求职者是美国康柏公司的孤独董事。。按规则,孤独董事申请求职者仍需由Shenzh审察,可以提到同伴大会详述。;休息董事申请求职者应直率的向同伴提到。;董事会公认采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事的提议。上述的董事申请求职者被选为第三届董事会构件。,任期三年,同伴大会之日起计算。

          公司第三届董事会拟聘董事中分派时期公司最高级执行参谋和由劳动者代表肩部的董事人数一共未超越公司董事总额的二分表示保留或保存时用。确保董事会的精神健全的运作,新董事到任前,原前进仍将依法办事。、行政规章和休息正常化贴纸的想要,仔细执行董事契约。

          公司孤独董事对此安排颁发了清楚的的处罚看。

          该法案仍需提到公司的第一份暂时贴纸。。

          孤独董事简历的详细情况将见报在SHE上。,即使你有若干看,你可以表示保留或保存时用直接联络热线服务受话器和邮务员反应。。

          提议胜利:9票同意,支持0票,弃权0票。

          二、详述和表示保留或保存时用传唤首次暂时沙行为的求婚

          定于2012年1月17日午前10点。:00以现场开票法在本公司国会室传唤2012年首次暂时同伴大会,忧虑董事会公认的安排的深思及《忧虑公司中西部及东部各州的县议会换届公认的安排》。

          《忧虑传唤2012年度首次暂时同伴大会的迂回的》详见见报于2011年12月30日《上海保密的报》、保密的时报和来潮教训网。。

          提议胜利:9票同意,支持0票,弃权0票。

          特意地迂回的。

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限董事会

          二O一年纪腊月二十九日

          第三届董事会董事简历

          一、非孤独董事简历

          宋继龙修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学(微博)EMBA,最高级经济师。1999年至2006年1月任宁波东丽运送固定利害关系有限公司落实董事、总干才,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总干才,教会中的任职者董事长。宁波东丽机器创造业利害关系有限公司、宁波东丽传动箱利害关系有限公司、宁波高新区东丽工程技术利害关系有限公司、天津东丽运送固定利害关系有限公司落实董事;宁波江北嘉禾小额贷款利害关系利害关系有限公司、杭州驾车到处跑群像利害关系有限公司。、宁波东丽太半洋地产公司董事长;东丽利害关系群像利害关系有限公司、宁波东丽大量地驾车到处跑利害关系有限公司、宁波东丽新能源配备利害关系有限公司、贾星峰牌钢圈利害关系有限公司、宁波东丽置业利害关系有限公司落实董事;奇纳河齿轮专业协会副委员长、奇纳河金属学会冶金术固定使分叉前进、浙江省工商联落实佣金、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商联副委员长、宁波江东区工商联主席、宁波省江北区工商联盛传委员长。

          宋继龙修改与董事徐立平夫人为夫妻关系,是公司的实践把持人。,宋继龙修改直率的缠住本公司2700万股,表示保留或保存时用东力利害关系群像利害关系有限公司间接的缠住本公司利害关系10395万股,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          徐立平夫人:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。1999年至2006年1月正式加入于宁波东丽运送固定利害关系有限公司;2006年1月以后公司董事;教会中的任职者利害关系同伴级别或职位较低的分店宁波东丽进出口利害关系有限公司、宁波东丽机电设计研究院利害关系有限公司落实董事;宁波高新区东丽工程技术利害关系有限公司监事。

          徐立平夫人与董事宋继龙修改为夫妻关系,是公司的实践把持人。,徐立平夫人直率的缠住本公司利害关系2700万股,表示保留或保存时用东力利害关系群像利害关系有限公司间接的缠住本公司利害关系4455万股,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          蔡茂英修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动固定(天津)利害关系有限公司最高级干才;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)利害关系有限公司创造部副总干才;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)利害关系有限公司常务副总干才;2008年10月至2009年11月任宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司常务副总干才、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电固定利害关系有限公司副总统。自2011年3月31日起,他一向肩部公司总干才。。宁波东丽机器创造业利害关系有限公司、宁波高新区东丽工程技术利害关系有限公司、天津东丽运送固定利害关系有限公司总干才。

          蔡茂英修改与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,不缠住公司利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          张檬夫人:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1962年10月,博士,最高级工程师。2002、中新大量地机械传动箱利害关系有限公司齿轮部次长;2003年12月起肩部宁波东丽运送固定利害关系有限公司副总干才;2006年1月以后公司董事、副总干才。分派时期公司级别或职位较低的分店宁波东丽新能源配备利害关系有限公司总干才。奇纳河有色金属配备技术参谋小组委员、部落齿轮常化技术参谋小组、齿轮专业协会专家佣金。荣获宁波优秀青年十名,宁波4321人才一级人才,宁波特殊奉献专家。

          张檬夫人与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,它表示保留或保存时用宁波DR-SRI花费间接的地同意公司的利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          骆月芳修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1965年4月,最高级经济师。1999年起肩部宁波东丽运送固定利害关系有限公司副总干才;2006年1月以后公司董事、副总干才。宁波德斯瑞花费利害关系有限公司落实董事。

          骆月芳修改与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,它表示保留或保存时用宁波DR-SRI花费间接的地同意公司的利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          卢晓斌修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1969年4月,博士,兼职兴旺的晚期。自2001年9月以后,他一向在浙江万里一般的高等教育任务。,浙江万里一般的高等教育党组职员,浙江万里一般的高等教育迪安办公室前进;2009年2月起分派时期宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司最高级咨询者。

          卢晓斌修改与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,不缠住公司利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          二、孤独董事简历

          齐和生修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1961年6月,本科学历,兴旺的晚期级最高级工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部奇纳河妥善执行机械总机构风力机械处任务。1989年8月到现在为止在奇纳河农业机械工业协会风能固定使分叉(风力机械使分叉)任务,教会中的任职者秘书长。平行的辽宁大金重工业株式会社利害关系利害关系有限公司、奇纳河能源节约风电利害关系利害关系有限公司、山东莱芜金雷风风力发电利害关系有限公司科技利害关系利害关系有限公司。

          齐和生修改与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,不缠住公司利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。,拉皮条孤独董事资历证明书。。

          刘洪红修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1961年8月,两年制专科学校学历,入会会计师。宁波永德会计公司原总会计师、深圳天健顺德会计公司最高级合伙人、宁波天健永德会计公司董事长,浙江德威会计公司总干才。。从2003年9月到2009年4月银泰利害关系有限责任公司孤独董事;2007年5月至2010年5月分派时期海通食品群像利害关系有限责任公司孤独董事。

          刘洪红修改与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,不缠住公司利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。,拉皮条孤独董事资历证明书。。

          陈农修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1968年7月,硕士学历,参事(保密的找到工作资历),宁波水产一般的高等教育浙江分院,天义镇法度公司参事,他是浙江参事事务所副前进。、合伙人,宁波保密的业协会谘询佣金委员。分派时期宁波韵升利害关系利害关系有限公司、忠实宁波利害关系有限责任公司孤独董事。

          陈农修改和公司付定金保留的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,不缠住公司利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。,拉皮条孤独董事资历证明书。。

          保密的密码:002164 保密的略号:东丽运送公报号:2011-050

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司

          第十八届董事会其次次国会公报

          公司一切的构件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或有意义的事物错过。

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司(以下略号“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会第十八次国会于2011年12月29日午前在公司二楼国会室传唤。三位公司监事列席了国会。,国会由中西部及东部各州的县议会主席莫付华修改掌管。,与会掌管议论,详述并采取拥护者决定:

          一、详述和表示保留或保存时用董事会普选的安排

          公司中西部及东部各州的县议会其次任期满期。,原因法度和规程,中西部及东部各州的县议会需求交换。

          公认。莫付华修改被公司其次中西部及东部各州的县议会挑选。、俞跃广修改为第三届监事申请求职者(监事申请求职者简历见附件),与由公司工会佣金公认的劳动者代表监事张建国修改协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

          公司第三届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中乍二年内曾肩部过公司董事或许最高级执行参谋的监事人数未超越公司监事总额的二分表示保留或保存时用,单一同伴挑选的监事未超越公司监事总额的二分表示保留或保存时用。

          这次国会处罚的监事申请求职者将提到这次国会。,并采取积聚开票建立举行公认。。监事申请求职者被选为第三届董事会监事,它的任期是三年。,自公司同伴大会表示保留或保存时用之日起计算。

          提议胜利:处罚3票。,支持0票,弃权0票。

          特意地迂回的。

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司中西部及东部各州的县议会

          二0一年纪腊月二十九日

          附件:

          第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

          莫付华修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1968年8月,浙江大学EMBA,经济师。1999年起至2011年4月历任本公司生利服侍、营销服侍、minidisk迷你光碟,2011年5月高达11月任杭州驾车到处跑群像长春一机利害关系有限公司总干才,2011年12月起任宁波东丽传动箱利害关系有限公司总干才。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。分派时期宁波东丽进出口利害关系有限公司监事。

          莫付华修改是公司拟聘董事宋继龙修改的妹夫,它表示保留或保存时用宁波DR-SRI花费间接的地同意公司的利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          俞跃广修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1964年3月,两年制专科学校学历,经济师。1981年至1995年任浙江齿轮速度减慢了电力机械厂工艺学家,1995年8月至1997年10月任上虞物资局上海公司(微博)副干才,1997年11月至2001年7月任上虞补助的传动固定利害关系有限公司副总干才,2001年8月到现在为止任本公司创造部最高级干才。

          俞跃广修改与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,它表示保留或保存时用宁波DR-SRI花费间接的地同意公司的利害关系,奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          保密的密码:002164 保密的略号:东丽运送公报号:2011-051

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司

          忧虑公认任务参谋和监事胜利的迂回的

          公司的整个的构件和中西部及东部各州的县议会均抵押品、精密与完好无缺性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或有意义的事物错过。

          依宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司(以下略号“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会任期满期,确保中西部及东部各州的县议会的精神健全的运转,原因公司条例、公司规程的关于规则,公司工会佣金于2011年12月29日在公司国会室传唤工会佣金一切的国会,表示保留或保存时用反刍,国会表示保留或保存时用了拥护者决定:

          国会分歧处罚公认张建国修改肩部公司劳动者代表监事(个人简历附后),任期三年,与第三届中西部及东部各州的县议会任期分歧。。

          特意地迂回的。

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司中西部及东部各州的县议会

          二0一年纪腊月二十九日

          附:张建国修改的简历

          张建国修改:奇纳河国籍,外面庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,最高级指导者。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教授,历届四面委职员,教务科长,校长店员;2004年1月至2005年1月任补助的群像人文资源部次长;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰职业技术一般的高等教育教授,执行部前进;2006年1月至2010年1月任本公司人文资源部副干才,自2010年1月起,他一向肩部人文资源部干才。。2009年1月起任本公司劳动者监事。

          张建国修改与公司拟聘的董事、监事及缠住公司5%在上的利害关系的同伴、实践把持器当中无相关性。,它表示保留或保存时用宁波DR-SRI花费间接的地同意公司的利害关系。奇纳河证监会和休息关于部门无对其举行处分。。

          保密的密码:002164 保密的略号:东丽运送公报号:2011-052

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司

          忧虑传唤2012年度首次暂时同伴大会的迂回的

          公司和董事会的整个的构件都抵押品了我的真实使满意。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或有意义的事物错过。

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司(以下略号“公司”)其次届董事会其次十四次国会于2011年12月29日传唤,国会详述表示保留或保存时用了传唤首次国会的求婚。。国会决定于2012年1月17日(星期二)在公司国会室传唤公司2012年首次暂时同伴大会,本同伴大会的关于事项现颁布发表如次::

          一、国会基本情况

          1、会议集结人:董事会

          2、国会日期和时期:午前10:00,2012年1月17日(星期二)

          3、截止过户日期:2012年1月12日(周四)

          4、施工场地会场:Nin Jiangbei太阳湖路1号行政限制1层国会室

          5、国会集结法:现场开票法

          二、忧虑同伴大会的辩护人

          1、忧虑董事会公认的安排的深思;

          (1)第三届董事会非孤独董事公认;

          ① 宋继龙被选C第三届董事会局长;

          ② 公认徐立平为公司第三届董事会董事;

          ③ 公认蔡茂英为公司第三届董事会董事;

          ④ 张檬被选为公司第三届董事会局长;

          ⑤ 公认骆月芳为公司第三届董事会董事;

          ⑥ 卢晓斌被选为公司第三届董事会局长。

          (2)第三届董事会的孤独董事公认;

          ① 公认齐和生为公司第三届董事会孤独董事;

          ② 公认刘洪红为公司第三届董事会孤独董事;

          ③ 陈农被选为第三届董事会孤独董事。

          2、忧虑公认中西部及东部各州的县议会的安排的深思。

          ① 莫付华被选为MIC第三届中西部及东部各州的县议会监事;

          ② 公认俞跃普遍地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

          特殊重音事项:

          1、在上的求婚表示保留或保存时用积聚开票提议。,孤独董事和孤独董事的孤独提议。。

          2、孤独董事申请求职者教训将提到给,深圳保密的交易所对其资历和资历无异议。,同伴大会可以提到详述。。

          该法案的详细使满意详见《保密的时报》。、上海保密的报与潮教训网 董事会其次十四次国会其次次国会公报、中西部及东部各州的县议会其次次国会决定公报。

          三、国会关系者

          1、公司董事、监事和最高级执行参谋;

          2、短暂拜访2012年1月12日(周四),深圳市场占有率交易所完毕后。,在奇纳河保密的表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的本公司一切的同伴或其付托代劳人(付托拨款证附后);

          3、公司付定金保留的法度咨询者。

          四、国会表示法

          1、缠住理当身份证的人缠住身份证。、同伴账目卡、市场占有率表示等。;

          2、团体同伴(国际水域)营业执照硬拷贝、同伴账目卡、单位市场占有率证明、团体的授权书和考勤卡已表示。;

          3、寄托者身份证、付托拨款证、寄托者保密的账目卡及市场占有率表示等。;

          4、异地同伴可以写字母于或描写方法表示(需开价关于证件复件),无受话器表示。;

          5、表示时期:2012年1月13日,星期五(9):00 高达11:30,后部13点:30 高达15:30;

          6、表示获名次:宁波市Jiangbei孙湖路1号保密的贩卖部。

          五、其它事项

          1、国会接触过程:

          使接触:曹敏芳

          受话器:0574-88398877

          描写:0574-87586999

          地址:宁波市Jiangbei工业区孙沪路1号

          邮递区号:315033

          2、列席国会的参谋的列席和费。

          特意地迂回的。

          宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限董事会

          二0一年纪腊月二十九日

          附:付托拨款证

          付托拨款证

          兹全权代表的付托修改(夫人)代表个人列席宁波东丽运送固定利害关系利害关系有限公司2012年首次暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

          一、求婚开票

          序号

          安排

          议决抽签

          1

          忧虑董事会公认的安排

          -

          (1)

          董事会第三名孤独董事的公认

          市场占有率* 6 票

          ①

          宋继龙被选C第三届董事会局长

          ②

          公认徐立平为公司第三届董事会董事

          ③

          公认蔡茂英为公司第三届董事会董事

          ④

          张檬被选为公司第三届董事会局长

          ⑤

          公认骆月芳为公司第三届董事会董事

          ⑥

          卢晓斌被选为公司第三届董事会局长

          (2)

          董事会第三名孤独董事的公认

          市场占有率* 3 票

          ①

          公认齐和生为公司第三届董事会孤独董事

          ②

          公认刘洪红为公司第三届董事会孤独董事

          ③

          陈农被选为第三届董事会孤独董事

          2

          忧虑公司中西部及东部各州的县议会换届公认的安排

          市场占有率* 2 票

          ①

          莫付华被选为第三届中西部及东部各州的县议会监事

          ②

          公认俞跃普遍地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

          上述的两项安排采取积聚开票制。,换句话说,同伴(或同伴的代劳人)在开票时。,每一阵具有与董事或监事人数同卵的的提议权。。同伴大会公认了6名孤独董事。,3位孤独董事,2监,孤独董事和非孤独董事执行划分开票。

          1、非孤独董事公认,列席同伴(或同伴代劳人)所同意的开票权总额价值其所缠住的利害关系总额乘以该次同伴大会参加竞选非孤独董事人数(6人)之积,开票权的总计仅仅投给非孤独董事。。

          2、孤独董事公认,列席同伴(或同伴代劳人)所同意的开票权总额价值其所缠住的利害关系总额乘以该次同伴大会参加竞选孤独董事人数(3人)之积,这部划分票权仅仅投给孤独董事。。

          3、公认校长,列席同伴(或同伴代劳人)所同意的开票权总额价值其所缠住的利害关系总额乘以该次同伴大会参加竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一分派仅仅花费于申请求职者。。

          同伴(或同伴代劳人)可以将其同意的整个开票加重值按吸入举行分派使变酸一点钟位或几位董(监)事申请求职者,不过,分派的总抽签不能超越总额。,不然,车票将取消法令。。

          即使同伴(或同伴代劳)倒退的空白空虚的中运用,该当深信其同意的提议权总额该当为。

          二、即使客户无详细阐明,代销人能代表本人开票吗?:

          是□ 否□

          三、本授权书的无效期:

          客户签名(盖印): 代销人姓名:

          寄托者同伴账号: 代销人的身份证号码:

          客户身份证号码:

          缠住利害关系的同伴人数:

          付托日期:

          注:付托拨款证剪报、重复或监制的上述的体式是无效的。;该单元必不可少的事物是客户端。

          冲压单元使不透气。

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